Conformité
Dernière mise à jour : 10/01/2022
Pour les prestataires de service de paiement ou les candidats à l’agrément, le contrôle interne et la maîtrise des risques sont les clés du succès.
Les formations que nous proposons apportent un concentré de l’expérience que nous avons accumulée au fil d’une centaine de missions de conseil, réalisées sur une dizaine de pays européens, pour optimiser l’organisation, comprendre les exigences réglementaires, renforcer la vigilance, améliorer le reporting, construire une relation de confiance avec les superviseurs ou la rebâtir après un contrôle : en un mot optimiser la prévention des risques dans les domaines paiement, finance ou technologique.
| Formation | Thématiques | Objectifs | Formateur | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Comprendre l’ACPR : Missions, Organisation et Pouvoirs (agréé EFB) | Conformité, Devenir PSP, EME | Connaître missions et fonctionnement de l’ACPR, pour optimiser la relation avec ce superviseur | Me Patrick Hubert & Jean-Yves Rossi | Présentiel: 1 jour |
| Devenir Prestataire de Services de Paiement, Etablissement de Paiement ou de Monnaie Electronique | Identité, Conformité, Paiements innovants, Devenir PSP, EME | Enjeux, stratégie et implications liés aux statuts d'EP et d'EME | Jean-Yves Rossi | Présentiel: 2 jours Distanciel: 4 demi-journées |
| Introduction au Règlement Général sur la Protection des Données | Identité, Conformité | L'essentiel à savoir pour transformer des contraintes en atouts | Julien Rossi | Présentiel: 1 jour Distanciel: 2 demi-journées |
| ISO 27000 : Organiser sa politique de sécurité des systèmes d'information | Conformité, Web technologies | Apprendre comment détecter les usurpations d'identité, optimiser la prévention, se protéger de la fraude documentaire et anticiper l'apport des Fintech. | Jean-Marie Gandois | Présentiel et distanciel : 1/2 journée |
| La Gouvernance d’un Prestataire de Paiement (PSP) : Jeu de Rôles | Conformité, Devenir PSP, EME | Serious Game de mise en situation de crise, de Dirigeants ou Administrateurs d’un Etablissement de Paiement (ou autre PSP) | François Lobit | Présentiel: 1 jour |
| Le Droit des Services de Paiement | Conformité, Devenir PSP, EME | S'initier ou approfondir les règles du Droit spécifique aux Services de Paiement. En anticiper les évolutions et leurs implications opérationnelles | Jean-Yves Rossi | Présentiel: 1 jour Distanciel: 2 demi-journées |
| Maîtriser la prévention du risque de blanchiment (agréé EFB) | Conformité, Devenir PSP, EME | Organiser une vigilance optimisée garantissant une protection efficiente contre les nouvelles exigences et menaces liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme | Jean-Yves Rossi & Stephen Almaseanu | Présentiel: 2 jours Distanciel: 4 demi-journées |
| Organiser une prévention efficace du blanchiment | Conformité, Devenir PSP, EME | Comprendre en une journée le sens des exigences des superviseurs et de leurs évolutions. Savoir veiller à l’efficacité des procédures et à la bonne organisation du contrôle interne | Stephen Almaseanu & Jean-Yves Rossi | Présentiel : 1 jour A distance : 2 demi journées |
| Paiement & protection des données – RGPD | Identité, Conformité | Découvrir le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD – GDPR, Règlement 2016/679/UE) et ses implications, notamment pour un prestataire de services de paiement | Julien Rossi | Présentiel: 1 jour |
