Conformité

Dernière mise à jour : 10/01/2022

Pour les prestataires de service de paiement ou les candidats à l’agrément, le contrôle interne et la maîtrise des risques sont les clés du succès.

Les formations que nous proposons apportent un concentré de l’expérience que nous avons accumulée au fil d’une centaine de missions de conseil, réalisées sur une dizaine de pays européens, pour optimiser l’organisation, comprendre les exigences réglementaires, renforcer la vigilance, améliorer le reporting, construire une relation de confiance avec les superviseurs ou la rebâtir après un contrôle : en un mot optimiser la prévention des risques dans les domaines paiement, finance ou technologique.

Formation Thématiques Objectifs Formateur Mode
Comprendre l’ACPR : Missions, Organisation et Pouvoirs (agréé EFB) Conformité, Devenir PSP, EME Connaître missions et fonctionnement de l’ACPR, pour optimiser la relation avec ce superviseur   Me Patrick Hubert & Jean-Yves Rossi Présentiel: 1 jour
Devenir Prestataire de Services de Paiement, Etablissement de Paiement ou de Monnaie Electronique Identité, Conformité, Paiements innovants, Devenir PSP, EME Enjeux, stratégie et implications liés aux statuts d'EP et d'EME   Jean-Yves Rossi Présentiel: 2 jours
Distanciel: 4 demi-journées
Introduction au Règlement Général sur la Protection des Données Identité, Conformité L'essentiel à savoir pour transformer des contraintes en atouts   Julien Rossi Présentiel: 1 jour
Distanciel: 2 demi-journées
ISO 27000 : Organiser sa politique de sécurité des systèmes d'information Conformité, Web technologies Apprendre comment détecter les usurpations d'identité, optimiser la prévention, se protéger de la fraude documentaire et anticiper l'apport des Fintech.   Jean-Marie Gandois Présentiel et distanciel : 1/2 journée
La Gouvernance d’un Prestataire de Paiement (PSP) : Jeu de Rôles Conformité, Devenir PSP, EME Serious Game de mise en situation de crise, de Dirigeants ou Administrateurs d’un Etablissement de Paiement (ou autre PSP)   François Lobit Présentiel: 1 jour
Le Droit des Services de Paiement Conformité, Devenir PSP, EME S'initier ou approfondir les règles du Droit spécifique aux Services de Paiement. En anticiper les évolutions et leurs implications opérationnelles   Jean-Yves Rossi Présentiel: 1 jour
Distanciel: 2 demi-journées
Maîtriser la prévention du risque de blanchiment (agréé EFB) Conformité, Devenir PSP, EME Organiser une vigilance optimisée garantissant une protection efficiente contre les nouvelles exigences et menaces liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme   Jean-Yves Rossi & Stephen Almaseanu Présentiel: 2 jours
Distanciel: 4 demi-journées
Organiser une prévention efficace du blanchiment Conformité, Devenir PSP, EME Comprendre en une journée le sens des exigences des superviseurs et de leurs évolutions. Savoir veiller à l’efficacité des procédures et à la bonne organisation du contrôle interne   Stephen Almaseanu & Jean-Yves Rossi Présentiel : 1 jour
A distance : 2 demi journées
Paiement & protection des données – RGPD Identité, Conformité Découvrir le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD – GDPR, Règlement 2016/679/UE) et ses implications, notamment pour un prestataire de services de paiement   Julien Rossi Présentiel: 1 jour