Maîtriser la prévention du risque de blanchiment

Organiser une vigilance optimisée garantissant une protection efficiente contre les nouvelles exigences et menaces liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

 

Satisfaction
Qualité de la formation 9/10
Qualité de l'encadrement 9/10
Adéquation avec les attentes 9/10
Qualité de l'organisation et du cadre 9/10
Thématiques
Conformité
Devenir PSP, EME
Objectifs de la formation

L’importance de la Lutte Anti-Blanchiment s’accroît au fur et à mesure que les exigences et sanctions effectivement encourues s'alourdissent, et que le niveau de la menace augmente, pour le blanchiment d'argent ou au titre du financement du terrorisme.

Deux journées de formation dispensées par des praticiens permettent  à des responsables, dirigeants ou opérationnels, de :

  • Connaître les multiples législations applicables : pénale, financière, internationales, ...
  • Identifier les menaces et détecter les signaux d'alerte. L'apprendre à partir de cas concrets et réels.
  • Savoir organiser la vigilance à partir de l'analyse pertinente des risques encourus.
  • Optimiser les procédures, outils et moyens employés.
  • Organiser et optimiser les process pour garantir une vigilance efficace à moindre coût.

 

Points forts
  • Formation de référence depuis 2012 dans le domaine des services de paiement et pour tous les PSP, banques, établissements de paiement ou de monnaie électronique, PSAN, ...
  • L'approche basée sur le risque et la recherche d'efficience guident la pédagogie. Nombreux exemples tirés de cas réels. 
  • Organisée sur 2 jours, la formation permet des échanges approfondis et très concrets.
  • La formation est dispensée à deux voix par des magistrats, l'un du parquet, avec une expérience unique en matière de lutte anti-blanchiment, l'autre spécialiste de droit financier et praticien des banques et services de paiement.
  •  Eclaire les implications de toute nature : pénale, supervision, organisation métier, conciliation avec le RGPD, efficacité de l'organisation, ...

 

Public concerné
  • Dirigeants exécutifs, effectifs responsables et administrateurs.
  • Gestionnaires des processus de vigilance. Déclarants et Correspondants Tracfin.
  • Responsables du contrôle interne, du contrôle périodique, de l’inspection générale
  • Responsables opérationnels (vente, comptabilité, DSI, …). 
  • Responsables marketing, des process management et du parcours client. 
  • Responsables de la maîtrise d’ouvrage et de l’assistance à maîtrise d’ouvrage, ...
  • Consultants informatiques, métiers ou en organisation.
  • Professions juridiques
  • Diverses professions assujetties

Prérequis : aucun prérequis nécessaire pour cette formation

 

Programme

1ER JOUR : LES OBLIGATIONS LAB-LAT 

PREMIÈRE PARTIE :
LA POLITIQUE DE LUTTE CONTRE L’UTILISATION DU SYSTÈME FINANCIER À DES FINS DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX
  • Les enjeux, objectifs et risques
  • Evolutions prévisibles : calendrier et points essentiels
  • Les acteurs : les autorités de contrôle et superviseurs, Police et Autorité judiciaire, Autres acteurs
  • L’échelle européenne : la législation dans les principaux Pays de l’Union, les évolutions d’organisation et de pratique
  • Les exigences américaines
DEUXIÈME PARTIE :
LES MÉCANISMES ET PROCÉDURES PROFESSIONS CONCERNÉES.
  • Activités et opérations en cause
  • Obligations
  • Une organisation de la vigilance au long de la relation d’affaires. L’ajustement du niveau de vigilance. Le soupçon. La déclaration de soupçon
  • commercialisation et LCB

2ÈME JOUR : COMMENT S’ORGANISER

TROISIÈME PARTIE :
COMPRENDRE LA RÉALITÉ DU RISQUE
  • Qu’est-ce que le blanchiment 
  • Les besoins des organisations criminelles
  • Qu’est-ce que le défaut de vigilance
  • Exemples de défauts sanctionnés
  • Les sujets de la fraude fiscale, des biens à double usage, des sanctions internationales
QUATRIÈME PARTIE :
APPRÉHENDER LES CONSÉQUENCES PRATIQUES
  • Pourquoi le sujet est-il de plus en plus d’actualité
  • Comment se préparer et organiser sa vigilance
  • Anticiper les effets concrets induits par la 4ème Directive LAB
  • En cas de contrôle. Cas pratiques
  • Exemples de procédures et d’organisations
  • Les conséquences d’une activité sur plusieurs pays
  • Le coût des exigences prudentielles
Méthodes pédagogiques
  • Moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre : Présentation collective orale avec support vidéo projeté.
  • Suivi de l’exécution du programme : Feuille d’émargement
  • Appréciation des résultats : Un questionnaire d’évaluation sera effectué en fin de formation. Sur demande, les résultats seront délivrés à l’institution ayant payé la formation.
  • Une attestation sera remise au stagiaire à l’issue de la formation.
  • Des rapides interrogations orales ou de brefs exercices à résoudre, destinés à remobiliser les notions enseignées, seront programmées à chaque reprise après pause.

 

Encadrement
Photo Stephen Almaseanu

Magistrat et ancien chef du Pôle juridique de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, Guillaume Almaseanu a été en charge pour le ministère de la Justice de la coordination de l’évaluation de la partie française par le GAFI.

Il est spéciaiste de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, des saisies et confiscations en matière pénale, du droit des entreprises en difficulté et du droit des sociétés.
else

N... a une pratique approfondie du droit européen, de son application au domaine des services des paiement et de ses évolutions, depuis le début des années 2000.
Ses compétences dans les domaines économique et technologique lui permettent d'anticiper les conséquences pratiques des évolutions réglementaires  à venir et de décrypter les perspectives, risques et opportunités qui vont naître de toutes les  transformations législatives à venir, impulsées par un ensemble majeur de règlements et textes normatifs européens qui vont transformer en profondeur le marché et les usages en matière financière, commerciale et technique.
Mode
  • Formation en présentiel dans nos locaux
  • Formation organisable en intra-entreprise, en Français ou en Anglais
  • Le nombre de participants est limité à 10 personnes

 

Financements

Notre certification DATADOCK vous permet de financer cette formation grâce aux OPCO jusqu’à 100%
Canton peut vous accompagner dans la gestion administrative

 

Commentaires des participants

Excellent est un mot faible, excellente complémentarité

Je pense que vos savoirs encyclopédiques, sont vraiment le point fort de la formation : vous pouvez répondre de manière pertinente, intéressante et spontanée aux questions; vos éclairages et anecdotes, en plus d'être intéressants et utiles, apportent un peu de souffle dans le rythme 

 

Dernière Mise A Jour

08/11/2024