Organiser une vigilance optimisée garantissant une protection efficiente contre les nouvelles exigences et menaces liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Qualité de la formation | 9/10 |
Qualité de l'encadrement | 9/10 |
Adéquation avec les attentes | 9/10 |
Qualité de l'organisation et du cadre | 9/10 |
L’importance de la Lutte Anti-Blanchiment s’accroît au fur et à mesure que les exigences et sanctions effectivement encourues s'alourdissent, et que le niveau de la menace augmente, pour le blanchiment d'argent ou au titre du financement du terrorisme.
Deux journées de formation dispensées par des praticiens permettent à des responsables, dirigeants ou opérationnels, de :
- Connaître les multiples législations applicables : pénale, financière, internationales, ...
- Identifier les menaces et détecter les signaux d'alerte. L'apprendre à partir de cas concrets et réels.
- Savoir organiser la vigilance à partir de l'analyse pertinente des risques encourus.
- Optimiser les procédures, outils et moyens employés.
- Organiser et optimiser les process pour garantir une vigilance efficace à moindre coût.
- Formation de référence depuis 2012 dans le domaine des services de paiement et pour tous les PSP, banques, établissements de paiement ou de monnaie électronique, PSAN, ...
- L'approche basée sur le risque et la recherche d'efficience guident la pédagogie. Nombreux exemples tirés de cas réels.
- Organisée sur 2 jours, la formation permet des échanges approfondis et très concrets.
- La formation est dispensée à deux voix par des magistrats, l'un du parquet, avec une expérience unique en matière de lutte anti-blanchiment, l'autre spécialiste de droit financier et praticien des banques et services de paiement.
- Eclaire les implications de toute nature : pénale, supervision, organisation métier, conciliation avec le RGPD, efficacité de l'organisation, ...
- Dirigeants exécutifs, effectifs responsables et administrateurs.
- Gestionnaires des processus de vigilance. Déclarants et Correspondants Tracfin.
- Responsables du contrôle interne, du contrôle périodique, de l’inspection générale
- Responsables opérationnels (vente, comptabilité, DSI, …).
- Responsables marketing, des process management et du parcours client.
- Responsables de la maîtrise d’ouvrage et de l’assistance à maîtrise d’ouvrage, ...
- Consultants informatiques, métiers ou en organisation.
- Professions juridiques
- Diverses professions assujetties
Prérequis : aucun prérequis nécessaire pour cette formation
1ER JOUR : LES OBLIGATIONS LAB-LATPREMIÈRE PARTIE :LA POLITIQUE DE LUTTE CONTRE L’UTILISATION DU SYSTÈME FINANCIER À DES FINS DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX
DEUXIÈME PARTIE :LES MÉCANISMES ET PROCÉDURES PROFESSIONS CONCERNÉES.
|
2ÈME JOUR : COMMENT S’ORGANISERTROISIÈME PARTIE :COMPRENDRE LA RÉALITÉ DU RISQUE
QUATRIÈME PARTIE :APPRÉHENDER LES CONSÉQUENCES PRATIQUES
|
- Moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre : Présentation collective orale avec support vidéo projeté.
- Suivi de l’exécution du programme : Feuille d’émargement
- Appréciation des résultats : Un questionnaire d’évaluation sera effectué en fin de formation. Sur demande, les résultats seront délivrés à l’institution ayant payé la formation.
- Une attestation sera remise au stagiaire à l’issue de la formation.
- Des rapides interrogations orales ou de brefs exercices à résoudre, destinés à remobiliser les notions enseignées, seront programmées à chaque reprise après pause.
Magistrat et ancien chef du Pôle juridique de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, Guillaume Almaseanu a été en charge pour le ministère de la Justice de la coordination de l’évaluation de la partie française par le GAFI. |
|
N... a une pratique approfondie du droit européen, de son application au domaine des services des paiement et de ses évolutions, depuis le début des années 2000. |
- Formation en présentiel dans nos locaux
- Formation organisable en intra-entreprise, en Français ou en Anglais
- Le nombre de participants est limité à 10 personnes
Notre certification DATADOCK vous permet de financer cette formation grâce aux OPCO jusqu’à 100%
Canton peut vous accompagner dans la gestion administrative