Fraude documentaire, usurpation d'identité : Enjeux, prévention, outils

Description de la formation

Apprendre à détecter les usurpations d’identité, optimiser la prévention, se protéger de la fraude documentaire et anticiper l’apport des Fintech.

 

Thématiques
Identité
Objectifs de la formation

L’identité est à la fois une phase essentielle de la lutte anti-blanchiment et un enjeu clé dans le développement de la relation commerciale dans un monde digitalisé.

En une demi-journée la formation permet de :

  • Saisir les règles et principes de l’identité.
  • Distinguer les mécanismes et mesurer les enjeux.
  • Identifier les divers faux documents (passeport, carte d’identité, chèque, justificatif de domicile, …).
  • Reconnaître les caractéristiques des documents fiduciaires, français ou étrangers, permettant une reconnaissance immédiate des faux.
  • Intégrer les moyens de protection technique des documents.
  • Maîtriser les ressources et outils.

 

Points forts
  • La formation est destinée aux équipes en charge du processus de KYC.
  • Les formateurs sont d’une part un spécialiste de la fraude dans les moyens de paiement et un ancien General Manager d’un Etablissement de Paiement.

 

Public concerné

Toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions (Service Public, PSP, Banques, Telecoms, …) est amenée à inscrire des utilisateurs, vérifier des identités, utiliser des documents d’identification (carte nationale d’identité, permis de conduire, etc)

 

Programme

L’IDENTITÉ, CLÉ DE LA DIGITALISATION

1. L’IDENTITÉ / L’IDENTIFICATION / L’AUTHENTIFICATION

  • Qu’est-ce que l’identité, règles et principes
  • Identification numérique : quels critères / éléments identitaires
  • Authentification

2. ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RELATION CLIENT

  • Know Your Customer
  • De l’identité au « profiling »

3. LES ÉVOLUTIONS AUXQUELLES SE PRÉPARER

  • Renforcer l’authentification
  • Intégration de systèmes d’authentification dans les moyens de paiement

OPTIMISER LA PRÉVENTION DE LA FRAUDE À LA FAUSSE IDENTITÉ

1. RAPPEL OPÉRATIONNEL

  • Que représente la fraude identitaire dans le monde
  • Enjeux

2. S’ORGANISER EN PRATIQUE

  • Identifier les faux documents
  • E-Commerce

3. QUELS MOYENS DE DÉTECTION DES FAUSSES IDENTITÉS  ?

  • Référentiels de documents authentiques
  • Outils de détection des faux documents

4. ÉTUDE DE QUELQUES CAS CONCRETS

Méthodes pédagogiques
  • Moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre : Présentation collective orale avec support vidéo projeté.
  • Suivi de l’exécution du programme : Feuille d’émargement
  • Une attestation sera remise au stagiaire à l’issue de la formation.
  • Des rapides interrogations orales ou de brefs exercices à résoudre, destinés à remobiliser les notions enseignées, seront programmés à chaque reprise après pause.
  • Appréciation des résultats : Un questionnaire d’évaluation sera effectué en fin de formation. Sur demande et avec l'accord de l'intéressé, les résultats seront délivrés au financeur de la formation.

 

Encadrement

JMGJean-Marie Gandois, ancien élève de l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique (ENSAE), son parcours l’a amené à se spécialiser dans les métiers des télécommunications et de l'assurance, en particulier autour des sujets relatifs aux moyens de paiements et à la fraude.

Jean-Marie a notamment animé plusieurs formations Fraude et Revenue Assurance et piloté chez Orange une expérimentation pour réduire la fraude documentaire à la souscription.

 

Mode
  • Deux modes sont proposés : Présentiel ou Distanciel. (voir dans le calendrier)
  • Formation en Français ou Anglais
  • Le nombre de participants est limité à 12 personnes

 

Financements

Notre certification DATADOCK vous permet de financer cette formation grâce aux OPCO jusqu’à 100%
Canton peut vous accompagner dans la gestion administrative.

 

Dernière mise à jour
04/11/21